Диана Михайлова (diana_mihailova) wrote,
Диана Михайлова
diana_mihailova

Categories:

Передовая -в Конче-Заспе: руководительницу ГФС Киева разоблачили в мошенническом получении УБД в АТО



Руководительница Государственной Фискальной Службы Киева засветилась в уголовных процессах по конвертации и служебном подлоге. Начальник главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко упоминается в ряде уголовных производств. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.
Первое упоминание Демченко в судебном реестре было еще в декабре 2014 года - в постановлении Печерского районного суда Киева. Главное следственное управления Генпрокуратуры проводило досудебное расследование в производстве 42014000000001623, внесенном в ЕРГР 24.11.2014 г. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 УК Украины - «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Уклонение от уплаты налогов». Ходатайство в суд со стороны правоохранителей подавал следователь по особо важным делам ГПУ Евгений Котэцу (подробнее о Котце читайте материал Центра противодействия коррупции).

Следствие в рамках данного производства установило, что Людмила Демченко и ряд других лиц с другими неустановленными следствием лицами «предоставляют услуги по прикрытию фиктивных финансово-хозяйственных операций, переводу безналичных денежных средств в наличные и сокрытие их от налогового учета и осуществления других сомнительных финансово-хозяйственных операций , связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем».
В постановлении было указано на обыск, в ходе которого на «полу у запасных дверей входа в отделение №4 ПАО КБ «Стандарт» в двух полиэтиленовых пакетах синего цвета с надписью «BMV» выявлено денежные средства в общей сумме 4 891 999 гривен».

В данном производстве расследуются факты злоупотребления служебным положением должностными лицами ГНИ в Шевченковском районе ГУ ГФС в Киеве, которые никак не реагируют, зная о противоправной деятельности ряда предприятий, а именно: ООО «Брокбудкепитал», ООО «Екодит», ООО «О Сервсис» ООО «Эколайн-СТ», ООО «Дислав», ООО «ОБ »Чай-Агропродукт», ООО «ТРЕЙДБОР», ООО «НП »Химич», ООО «Химинвест», ООО «Д И С Л А В», ООО «Продмаркет ЛТД», ООО «Д и Т Р Е и Д», ООО «П Р О Д Н А Р К Е Т», ООО «Финпромгруп» Дионика» и ряда предприятий с признаками фиктивности ЧП« ПФ »Тайлуг», ООО «Биотех-НОВО», ООО «Марикана», ООО «Евровекториум», ООО «Новелл Групп», ООО «Трейдфин-Грант», ООО «Праймконсалтинг», ООО «Базис-Профит», ООО «Кшиштоф -продукт», ООО «Авантаж-Стек», ООО «Аграрноиндустриальний-Союз», ООО «Мастер-Вектор», ООО «Зевс-2002», ООО« Оплот-Экспресс», ООО «ГЕОКС-Групп», ООО «Зенит-Л», ООО «Локальные Логистические Сети», ООО «Химторгбрук», ООО «Дар-Агромаш», ООО «Запад-Импекс».

Частные фирмы, говорится в судебных документах, умышленно подавали в налоговую службу ложные сведения по НДС, а фискалы «путем пособничества» этому способствовали. Это повлекло ущерб государственным интересам на сумму свыше 11 млн грн и непоступления в бюджет 3,5 млн. грн. Последнее движение по этому делу был в июне 2015 года.
Еще одно производство №42015050290000058 от июля 2015 ведет прокуратура Краматорска. То, что в нем фигурирует Демченко, подтверждает решение Краматорского городского суда, которым прокурор прокуратуры Краматорска Станислав Опря получил доступ к информации о входящих и исходящих звонках сим-карты мобильного оператора Демченко.
В рамках этого второго производства установлен ряд должностных лиц ГУ ГФС Киеве, которые использовали поддельные справки участников АТО во избежание люстрации, в том числе замначальника управления собственной безопасности ГУ ГФС в Киеве, начальник ГУ ГФС в Киеве, первый замначальника ГУ ГФС в Киеве, начальник Киевской городской таможни ГФС Украины, начальник 2 оперативного управления ГУВБ ГФС, первый замначальника Главного следственного управления финрасслидований. По Демченко установлено, что она якобы находилась в зоне АТО медсестрой, но фактически находилась в санатории, который находится в Конча-Заспе.
Производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины - «Служебный подлог», где наказание - от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Последнее движение по поддельным справкам было, согласно информации из судебного реестра, в ноябре 2015 года. Прокурор Станислав Опря за это время успел перевестись в Киевскую городскую прокуратуру №6 и в ноябре 2017 года уволиться, о чем свидетельствует его декларация.
Как уже сообщалось, ряд должностных лиц ГФС проходили по делу о хищении более 3 млрд грн в системе налоговой в 2012-2013 годах преступной организацией Януковича, Азарова, Клименко во время незаконного возмещения НДС.
Демченко в материалах дела не зафиксировано вообще, хотя она в то время работала заместителем начальника ГНИ в Печерском районе Киева, а в декабре 2012 года стала исполнять обязанности начальника ГНИ в Печерском районе Киева. А в июне вновь вернулась на должность замначальника ГНИ в Печерском районе ГУ Миндоходов Киева.
Чиновница ушла от люстрации, прикрывшись постановлением Окружного админсуда Киева, находясь в должности помощника нардепа от БПП Нины Южаниной - экс-руководителя компании «Экспресс-информ», которая владеет лицензией на вещание «5 канала» Петра Поршенка.

На должность главной ГФС Киева Демченко назначил глава ГФС Роман Насиров - бывший председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, который теперь возглавляет Нина Южанина.

По информации нардепа Сергея Лещенко, Людмила Демченко входит в окружение Петра Порошенко и настолько влиятельна, что на следующий день после разоблачительных заявлений министра финансов Александра Данилюка о том, что рынок фиктивного НДС в Киеве составляет 1 млрд грн в месяц, в отношении министра началась серия атак со стороны правоохранительных органов.

Tags: АТО, ГФСУ, Порошенко, Украина, коррупция, криминал
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo diana_mihailova march 13, 2018 23:11 513
Buy for 250 tokens
Отметка MAS17 - рейс МН17, отметка RSD316 - Ил-96-300 авиакомпании «Россия » Малазийский Boeing 777 рейса МН17 из Амстердам - Куала-Лумпур должен был столкнуться в небе над Польшей с российским «бортом №1» - самолетом Ил-96-300, на котором президент Российской…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments