Диана Михайлова (diana_mihailova) wrote,
Диана Михайлова
diana_mihailova

В Польше расследуют возможное участие ГП "Спецтехноэкспорт" в незаконной торговле оружием



Окружная прокуратура Варшавы обратилась к украинским правоохранителям за помощью в расследовании происхождения средств на счете, которым пользуется ГП "Спецтехноэкспорт", которое может быть связано с отмыванием денег от продажи вооружения и военного оборудования. Об этом говорится в материалах суда.
Соответствующее обращение было в январе 2018 года.
В документе отмечается, что третье отделение по хозяйственным преступлениям Окружной прокуратуры Варшавы расследует производство о происхождении средств в размере минимум 32,6 миллионов злотых (почти 228 млн грн) на счете польского банка река S.A в Варшаве.

По данным польских правоохранителей, эти счета принадлежали кипрской компании Вlessway Limited и могли быть связаны с отмыванием денег и происходить от оборота вооружения и военного оборудования.
Сообщается, что владельцами кипрской фирмы Blеssway Limited по данным OpenCorporates являются два гражданина Кипра и украинец Василий Бабицкий.
"Местной польской прокуратурой также установлено, что расчетный счет открыт в "Укрэксимбанке" и использовался государственным предприятием "Спецтехноэкспорт"", - сообщает проект.
Отмечается, что украинские прокуроры просят временный доступ к указанному счету, а именно информацию о движении денежных средств за период 1 октября по 31 октября 2014 года, а также информацию о фирмах иностранных государств, которыми осуществлялись начисления средств на счет в период с 10 июня 2011 года по 20 июля 2016.
Суд предоставил доступ следователем к копиям банковских документов.
Как сообщалось, ГПУ расследует как предприятие "Спецтехноэкспорт" в течение 2017 года в рамках договора комиссии помогло малоизвестной частной фирме экспортировать товары двойного (военного) назначения неизвестного происхождения на сумму более 3,1 миллиона долларов.
Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц ГП "Спецтехноэкспорт" в сговоре с неустановленными лицами и завладении течение 2015-2016 годов бюджетными средствами в сумме 2,6 млн. долларов.

Tags: ВТС, Кипр, НАБУ, Польша, Спецтехноэкспорт, коррупция, суды
Subscribe
promo diana_mihailova march 13, 2018 23:11 582
Buy for 250 tokens
Отметка MAS17 - рейс МН17, отметка RSD316 - Ил-96-300 авиакомпании «Россия » Малазийский Boeing 777 рейса МН17 из Амстердам - Куала-Лумпур должен был столкнуться в небе над Польшей с российским «бортом №1» - самолетом Ил-96-300, на котором президент Российской…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment